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证券代码：688339???????????????证券简称：亿华通?????公告编号：2023-

??????????????北京亿华通科技股份有限公司

???????????????关于?2022?年年度股东大会、

【资料图】

??????本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

??????股份类别??????股票代码????????股票简称??????股权登记日

????????A股???????688339?????亿华通???????2023/6/12

二、增加临时提案的情况说明

心（有限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有

限合伙）

??????公司已于?2023?年?4?月?28?日公告了股东大会召开通知，合计持有?4.77%股份

的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有

限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限合

伙）

?，在?2023?年?5?月?31?日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会

召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第?1?号——规范运

作》有关规定，现予以公告。

???提名宋峰先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于?2023?年?4?月?28?日公告的原《关于召开?2022

???年度股东大会、2023?年第一次?A?股类别股东大会的通知》事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）?现场会议召开的日期、时间和地点

???召开日期、时间：2023?年?6?月?16?日?14?点?00?分

???召开地点：北京市海淀区西小口路?66?号中关村东升科技园?B-6?号楼?C?座七

层?C701?室

（二）?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

???网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

???网络投票开始时间：2023?年?6?月?16?日

???网络投票结束时间：2023?年?6?月?16?日

???采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00。

（三）?股权登记日

???原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）?股东大会议案和投票股东类型

????????????????????????????????????投票股东

????????????????????????????????????????类型

序号???????????????议案名称???????????????A股

?????????????????????????????????????????H股

????????????????????????????????????股

?????????????????????????????????????????股东

????????????????????????????????????东

????????????????非累积投票议案

?????《关于公司?2022?年度利润分配及资本公积转增股本方案

?????的议案》

?????《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

?????案》

?????????????????累积投票议案

????????????????????????????????????应选独立董

????????????????????????????????????事（1）人

?????????????????????????????????????????????应选董事

?????????????????????????????????????????????（1）人

???本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董

事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于?2023?年?4

月?28?日、2023?年?6?月?1?日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将在?2022?年年度股东、2023?年第一次?A?股类别股东大会前，在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022?年年度股东大会及?2023?年第一次?A?股

类别股东大会会议资料》。

??应回避表决的关联股东名称：不适用

???特此公告。

???????????????????????????北京亿华通科技股份有限公司董事会

附件?1：授权委托书

????????????????????授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

?????兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日召开的

贵公司?2022?年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序???????????????????????????????????同???反???弃

???????????????非累积投票议案名称

号???????????????????????????????????意???对???权

??????《关于公司?2022?年度利润分配及资本公积转增股本

??????方案的议案》

??????《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

??????议案》

序号??????????????累积投票议案名称??????????????????投票数

委托人签名（盖章）：?????????????受托人签名：

委托人身份证号：???????????????受托人身份证号：

???????????????????????委托日期：??????年???月????日

备注：

??委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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